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Curso Conceptos Generales de Prevención LA/FT/PADM

Curso Conceptos Generales de Prevención LA/FT/PADM

Dirigido: Sujetos Obligados del sector Seguros

Fecha y hora: miércoles, 15 de junio de 10:00 a.m. - 12:00 m.



Curso Conceptos Generales de Prevención LA/FT/PADM

Curso Conceptos Generales de Prevención LA/FT/PADM

Dirigido: Sujetos Obligados del sector cooperativa

Fecha y hora: jueves, 02 de junio de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.



Taller de Reportería.

Taller de Reportería.

Convocatoria abierta, 40 cupos disponibles. 

Horarios:

  • Martes, 21 de junio en horario de 8:30 a.m. a 12:00 m.
  • Jueves, 23 de junio en horario de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

OBJETIVOS

General: Perfeccionar las capacidades y habilidades de los sujetos obligados en la realización de los reportes, así como en el uso y funcionamiento de la plataforma GoAML para la recepción de los reportes que faciliten la labor de inteligencia de la Unidad de Análisis Financiera.

Específicos: Al culminar el taller, los y las participantes tendrán la capacidad para:

  • Distinguir los fundamentos teóricos y elementos esenciales de las operaciones sospechosas y el concepto de transacciones en efectivo.
  • Reconocer los errores y motivaciones incorrectas de los ROS y aplicar los elementos de calidad.
  • Entender el principio de confidencialidad, así como las responsabilidades de los entes y sujetos involucrados.
  • Describir las características y funcionalidad de la plataforma GoAML.
  • Explicar el procedimiento para el envío de los reportes, así como las diferentes modalidades de carga.

Máster Class Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Máster Class Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Dirigido a: Sujetos Obligados registrados

Fecha: Jueves, 30 de julio del 2022

En horario: 09:00 a.m. – 11:00 a.m.