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Charla conceptos generales de PLA/CFT/CFPADM
Prevención
Cupos limitados.
Fecha: miércoles, 21 de agosto de 2024.
Horario: 10:00 a.m. a 12:00 m.
Dirigido a: Sujetos Obligado.
Modalidad: virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams.
Masterclass contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación
AF: Sujetos Obligados
Cupos Limitados
- Fecha: martes, 27 de agosto de 202
- Horario: 2:00 a 4:00 p.m.
- Dirigido a: Sujetos Obligado.
- Modalidad: Presencial, en las instalaciones de la UAF, ubicada en Calle Danae No. 5, Gascue, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional.
Retos y desafíos en la identificación del beneficiario final: rol del supervisor frente las obligaciones del sector privado
Fórum LAFT
Cupos limitados
Fecha: viernes, 31 de marzo de 2023
Horario: 03:00 a 4:30 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades y público interesado.
Modalidad: virtual, a través de Ms. Teams
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