Curso: Inteligencia Financiera e Investigaciones Paralelas en LA/FT

Este curso tiene como objetivo fortalecer los conocimientos y capacidades de los participantes en materia de inteligencia financiera e investigaciones paralelas, como herramientas clave para la detección, análisis e investigación del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), así como para la identificación y recuperación de activos de origen ilícito.

Dirigido a:
Autoridades, fiscales, analistas, investigadores y demás servidores públicos vinculados a funciones de prevención, detección, investigación y persecución de delitos financieros.

Modalidad: Virtual

Fechas: 11, 16, 18 y 23 de junio de 2026

Horario: 2:30 p.m. a 6:30 p.m.

Fecha: jueves, 25 de junio de 2026
Horario: 03:00 a 4:30 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades y público interesado.
Modalidad: virtual, a través de Ms. Teams

Cupos limitados

Fecha: viernes, 24 de noviembre de 2023.
Horario: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Dirigido a: sujetos obligados de las Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Modalidad: virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams.

Fecha: martes, 23 de septiembre de 2025
Horario: 04:00 a 5:30 p.m.
Dirigido a: Sujetos Obligados, Autoridades y público interesado.
Modalidad: virtual, a través de Ms. Teams