Capacitación en reportería y calidad de la información
OBJETIVOS
Perfeccionar las capacidades y habilidades de los empleados de la UAF, que trabajan en la atención a los usuarios externos, con miras a homogenizar la información suministrada a los sujetos obligados.
Curso Básico en "Prevención del Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo"
General: Proporcionar a los participantes las herramientas necesarias que les permita reforzar sus conocimientos sobre la prevención del LA/FT/PADM, sus obligaciones, y la relación con la Unidad de Análisis Financiero, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17.
